A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 18, a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master, e realizou mandados de busca e apreensão contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado Federal. O parlamentar está entre os investigados alcançados pelas medidas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Outro alvo da operação é Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, que também teve mandado de busca e apreensão cumprido pelos agentes.
Ao todo, a ação envolve 18 mandados expedidos pelo STF e executados nos estados da Bahia e São Paulo, além do Distrito Federal. As determinações judiciais incluem ainda medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato entre investigados e a suspensão de passaportes.
Segundo as investigações, a apuração envolve possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
A defesa de Augusto Lima classificou as diligências realizadas pela Polícia Federal como desnecessárias e afirmou que seu cliente não praticou qualquer irregularidade. Os advogados sustentam que as medidas contribuirão para comprovar a legalidade dos fatos investigados e reiteram que Lima sempre atuou em conformidade com a legislação, observando as normas aplicáveis ao sistema financeiro e à administração pública.
A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.
