Um auditor-fiscal da Receita Federal e dois empresários foram presos nesta terça-feira, 25, durante a Operação Snooker 2, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação realizadas no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
A ação é realizada pela Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Por determinação da Justiça Federal, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia e Eusébio, no Ceará, além de Salvador, na Bahia.
Segundo a Receita Federal, as investigações identificaram movimentações superiores a R$ 27 milhões entre empresas relacionadas ao esquema. O grupo também teria adquirido cerca de R$ 31,8 milhões em criptoativos, valores considerados incompatíveis com as receitas formalmente declaradas.
De acordo com o portal g1, o auditor-fiscal, apontado como chefe da organização criminosa, teria recebido aproximadamente R$ 6,8 milhões. Conforme as investigações, ele fornecia informações e orientações sigilosas relacionadas ao comércio exterior para beneficiar empresas importadoras e despachantes aduaneiros, em troca de vantagens indevidas.
A investigação aponta que o grupo funcionava de forma hierarquizada e era dividido em quatro núcleos: público, empresarial, financeiro e auxiliar. Entre os envolvidos estariam um agente público, empresários do setor de importação e pessoas responsáveis pela movimentação e ocultação dos recursos.
O MPF identificou dois esquemas que teriam contado com a participação do auditor. Em um deles, uma importadora administrada por um empresário cearense trazia joias de prata ao país, mas declarava os produtos como semijoias ou bijuterias de metal comum, reduzindo o valor dos tributos cobrados.
O segundo caso envolve um casal de empresários de nacionalidade chinesa responsável por outra importadora. Segundo a apuração, a empresa declarava valores inferiores aos efetivamente praticados para diminuir o pagamento de tributos e teria contado com a atuação do auditor para driblar a fiscalização aduaneira. A propina atribuída a esse núcleo é estimada em pelo menos R$ 2,5 milhões.
Durante o cumprimento dos mandados, também foram apreendidos bens, incluindo artigos e veículos de luxo. A Justiça ainda determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, o sequestro de imóveis, o bloqueio de veículo e medidas de afastamento de sigilo bancário.
A Operação Snooker 2 é um desdobramento da primeira fase da investigação, deflagrada em setembro de 2025. De acordo com a PF, novos elementos obtidos desde então indicaram a necessidade de aprofundar as apurações e investigar a participação de outros suspeitos.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
