A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa segunda-feira, 19, duas pessoas durante uma abordagem realizada em Itapipoca, no Ceará. Com os suspeitos, foram apreendidos R$ 600 mil em espécie. A ação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).
Segundo a PF, informações indicavam que os investigados fariam o transporte do dinheiro em um veículo, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos. O valor foi localizado durante a abordagem. Os envolvidos não apresentaram justificativa considerada plausível para o transporte do montante em espécie nem para a ausência de utilização do sistema bancário.
Ainda conforme a Polícia Federal, diligências realizadas no mesmo dia apontaram, em tese, uma possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação recorrente de valores em espécie, além da aquisição de veículos.
Diante dos elementos levantados, também serão apuradas possíveis práticas de associação criminosa e crimes contra a Administração Pública, entre outras infrações penais.
A origem e o destino dos R$ 600 mil continuam sob investigação da Polícia Federal, dentro das ações de repressão à lavagem de dinheiro no Ceará. O material apreendido será submetido a análise.
