Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Federal no Ceará deflagrou a ‘Operação Marco Zero’. A ação é contra uma organização criminosa suspeita de cometer fraudes no valor de R$ 3 milhões da Caixa Econômica Federal (CEF).
Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 18ª Vara da Justiça Federal em Sobral. A operação também se estende a outros estados brasileiros.
A PF informou que o grupo criminoso é formado por empregados públicos da própria CEF, além de empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas criadas para obtenção de empréstimos fraudulentos.
Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupção ativa e passiva, crime financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As investigações apontaram que a organização criminosa agia inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro societário de empresas de fachada. Na sequência, o grupo falsificava documentos para solicitar os pedidos de empréstimos.
Os servidores da instituição financeira envolvidos manipulavam o processo de concessão dos empréstimos, ignorando normas básicas de segurança. Eles também não verificavam a documentação necessária e inseriam dados falsos nos sistemas corporativos da Caixa.
Após a concessão dos empréstimos, os valores eram sacados em espécie ou transferidos para terceiros (pessoas físicas e jurídicas). A dívida originária era maqueada para que os integrantes do esquema realizassem novos empréstimos em quantias mais elevadas.
O nome “Operação Marco Zero” é referente à cidade de Marco, região Norte do Ceará. Conforme a PF, os empréstimos fraudulentos foram concedidos de agências nesta cidade.
Repórter Ceará com G1-CE
