Na manhã desta quinta-feira, 19, a Polícia Federal encontrou grande quantia de dinheiro vivo em uma caixa dentro de uma empresa alvo de uma operação que investiga suspeita de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, entre outros crimes no Ceará. Esta é a segunda fase da ação KM Livre.
Conforme a PF, um dos alvos é um ex-deputado federal e estadual do Ceará, mas não informou a identidade. Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados em Fortaleza e em cidades do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.
De acordo com a investigação, uma organização, que existe há cerca de 20 anos, atua na criação de empresas com a participação de “laranjas”; fraudes em licitações; fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas; desvios de recursos públicos; e lavagem de dinheiro com aquisição de imóveis, empresas e transações no mercado financeiro.
A lavagem de dinheiro ocorreria através da aquisição clandestina de corretoras de valores e de sociedades em conta de participação do ramo de energia eólica, com a ajuda de operadores do mercado financeiro.
A PF dará detalhes dos alvos desta quinta em uma entrevista coletiva às 10h30.
Repórter Ceará (Foto: PF/Divulgação)
